農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（m.iwpwp.com）最新農(nóng)機(jī)信息：福田二手農(nóng)機(jī)市場地址電話：寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價大全，更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請查看：二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)

　　

公司代碼：603997 公司簡稱：繼峰股份

轉(zhuǎn)債代碼：110801 轉(zhuǎn)債簡稱：繼峰定01

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

鑒于公司已于2021年半年度進(jìn)行了利潤分配，以方案實(shí)施前的公司總股本1,093,813,362股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利196,886,405.16元。2021年半年度現(xiàn)金分紅占公司2021年歸屬于上市公司股東凈利潤的155.80%。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮股東利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司的利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、全球市場

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車產(chǎn)量為7,340萬輛，與2020年全球汽車產(chǎn)量相比略有增長。根據(jù)AFS的數(shù)據(jù),2021年由于芯片短缺,全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)量約為1,020萬輛。

2、國內(nèi)市場

2021年，汽車產(chǎn)銷2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，與上年相比，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。2021年，乘用車產(chǎn)銷2140.8萬輛和2148.2萬輛，同比增長7.1%和6.5%，增幅高于行業(yè)3.7個百分點(diǎn)和2.7個百分點(diǎn)。本年度乘用車主要四大類品種的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)了小幅增長，其中轎車及運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷增幅最為明顯；2021年，商用車產(chǎn)銷467.4萬輛和479.3萬輛，同比下降10.7%和6.6%。在商用車主要品種中，與上年相比，貨車產(chǎn)銷呈下降趨勢，客車呈較快增長。

從2021年客貨細(xì)分車型的產(chǎn)銷量看，貨車中，重型貨車、輕型貨車及微型貨車減量都比較大，其中重型貨車減量最大；客車中，輕型客車的增長拉動了整體客車的產(chǎn)銷量增長。

2021年，新能源汽車產(chǎn)銷354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達(dá)到13.4%。在新能源汽車主要品種中，與上年相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均呈翻番增長，表現(xiàn)均明顯好于上年。

（上述數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）

（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)

公司是一家專業(yè)從事汽車內(nèi)飾件及其系統(tǒng)，乘用車座椅以及道路車輛、非道路車輛懸掛駕駛座椅和乘客座椅的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的全球性汽車零部件供應(yīng)商。公司建立了覆蓋全球的生產(chǎn)和營銷網(wǎng)絡(luò)，在全球20個國家擁有近70家控股子公司。公司持續(xù)在座艙內(nèi)飾件領(lǐng)域上做深做強(qiáng)，不斷加強(qiáng)自身的專業(yè)能力，構(gòu)建有競爭力的技術(shù)儲備和國際運(yùn)營能力，并結(jié)合汽車行業(yè)電動化、智能化的快速發(fā)展及駕駛者和乘客對于座艙舒適度需求的提升，積極升級和擴(kuò)展車內(nèi)功能，拓展業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)期發(fā)展空間，為提升座艙內(nèi)部的舒適性體驗(yàn)提供核心價值。

報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲“中國汽車工業(yè)零部件三十強(qiáng)企業(yè)”、“寧波市制造業(yè)納稅50強(qiáng)企業(yè)”、“寧波市制造業(yè)50強(qiáng)企業(yè)”、“寧波市制造業(yè)大優(yōu)強(qiáng)培育企業(yè)”、“寧波市本土民營跨國經(jīng)營20強(qiáng)”、“寧波市四星級綠色工廠”、“浙江省級綠色低碳工廠”、“浙江省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”、寧波市北侖區(qū)科技創(chuàng)新獎三等獎、第二批寧波市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的獎項(xiàng)及榮譽(yù)稱號。

1、公司的主要產(chǎn)品及解決方案

（1）乘用車座椅、內(nèi)飾件產(chǎn)品及解決方案

公司可提供乘用車座椅、座椅頭枕、座椅扶手、中控系統(tǒng)、隱藏式電動出風(fēng)口、內(nèi)飾部件、操作系統(tǒng)及創(chuàng)新性的熱塑解決方案，并充分利用豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以客戶實(shí)際需求為基礎(chǔ)，為客戶提供深度定制化的產(chǎn)品及解決方案，持續(xù)引領(lǐng)乘用車座椅頭枕、扶手、中控系統(tǒng)等乘用車內(nèi)飾件市場。

乘用車內(nèi)飾件產(chǎn)品

（2）商用車座椅系統(tǒng)及解決方案

公司是商用車座椅系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，也是行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，可提供卡車座椅、非道路車輛座椅部件（農(nóng)業(yè)機(jī)械、牽引機(jī)、建設(shè)機(jī)械和叉車）、火車及公共汽車座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

憑借持續(xù)多年深耕于行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，公司能夠快速掌握用戶痛點(diǎn)，并在產(chǎn)品的舒適性、安全性、人體工程學(xué)、用戶友好等層面具備技術(shù)領(lǐng)先地位。公司的高端商用車和工程機(jī)械座椅均采用了懸浮減震設(shè)計(jì)、人體工程學(xué)設(shè)計(jì)等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人機(jī)交互功能，方便駕駛員操控座艙。在強(qiáng)大的產(chǎn)品力基礎(chǔ)上，公司還根據(jù)客戶需求，對產(chǎn)品積極地進(jìn)行定制化開發(fā)，按照各個品牌車型的區(qū)別進(jìn)行適應(yīng)性改造，為客戶提供一站式解決方案，讓座椅真正成為車輛的一部分。

商用車座椅

2、公司的主要客戶

在乘用車領(lǐng)域，公司客戶涵蓋中級、高級及頂級汽車制造商和汽車零部件供應(yīng)商，公司向客戶提供世界領(lǐng)先的產(chǎn)品或高性價比的綜合性解決方案。目前，公司已與全球主要整車廠商建立了產(chǎn)品開發(fā)和配套供應(yīng)關(guān)系，客戶包括奧迪、寶馬、菲亞特克萊斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保時捷、大眾、斯柯達(dá)、沃爾沃、通用、福特、凱迪拉克、特斯拉、本田、豐田、日產(chǎn)等國外主流廠商，以及一汽、上汽、東風(fēng)、長城、紅旗、比亞迪、吉利汽車、小鵬、蔚來、理想等國內(nèi)優(yōu)勢汽車企業(yè)。

在商用車領(lǐng)域，公司在全球范圍內(nèi)面向卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、叉車、公共汽車、火車、飛機(jī)開發(fā)并生產(chǎn)相應(yīng)的駕駛員座椅和乘客座椅。卡車和房車座椅的主要客戶有戴姆勒、福特卡車、MAN、帕卡、上汽集團(tuán)、陜汽、陜汽商用、一汽解放、一汽青島、福田等；農(nóng)業(yè)機(jī)械和建筑機(jī)械座椅的主要客戶有AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪爾公司、久保田、利勃海爾等；物料運(yùn)輸車和草坪車座椅的主要客戶有皇冠、現(xiàn)代、永恒力、凱傲、曼尼通、豐田等；軌道交通和公共汽車座椅的主要客戶有阿爾斯通、龐巴迪、大宇、德國聯(lián)邦鐵路、西門子、斯塔德勒等。

（二）公司的主要經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式

公司擁有完善的研發(fā)體系，成熟的研發(fā)流程，并基于多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，于舒適性、安全性、人體工程學(xué)進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，使公司保持國際領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。公司研發(fā)模式可分為同步設(shè)計(jì)和先行開發(fā)。

（1）同步設(shè)計(jì)

公司競標(biāo)成為客戶供應(yīng)商，并與客戶簽訂長期技術(shù)合作協(xié)議和銷售框架合同后，即進(jìn)入項(xiàng)目同步設(shè)計(jì)階段。研發(fā)中心制定技術(shù)方案和作出初步評審后，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)品成型并經(jīng)客戶測試檢驗(yàn)通過后，由項(xiàng)目部提交樣品，在得到客戶的修改反饋意見后，項(xiàng)目部進(jìn)行產(chǎn)品和工藝的修正直至客戶滿意，隨后由生產(chǎn)部組織進(jìn)行小批量生產(chǎn)，項(xiàng)目部提交完整PPAP文件供客戶認(rèn)可，認(rèn)可通過后，計(jì)劃物流部即可根據(jù)客戶發(fā)出的訂單和預(yù)測編制計(jì)劃由生產(chǎn)部進(jìn)行大批量生產(chǎn)。

（2）先行開發(fā)

公司會根據(jù)市場需求或判斷產(chǎn)品技術(shù)的未來趨勢，以此系統(tǒng)化地進(jìn)行創(chuàng)新項(xiàng)目研究開發(fā)。新產(chǎn)品立項(xiàng)后，研發(fā)中心制定技術(shù)方案和作出初步評審后，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。開發(fā)出樣品后，由商務(wù)部推薦給客戶，待客戶認(rèn)可后，獲得新車型的項(xiàng)目定點(diǎn)。

基于市場需求，公司先行開發(fā)了睡眠式頭枕，并推薦給德國大眾，成功應(yīng)用于邁騰車型。目前，汽車行業(yè)面臨電動化、智能化發(fā)展所帶來的大變局，格拉默自主研發(fā)了基于無人駕駛而使用的中控系統(tǒng)，為公司未來發(fā)展儲備了前沿技術(shù)。

格拉默是商用車座椅標(biāo)準(zhǔn)的制定者，也是行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者；公司乘用車頭枕、座椅扶手、中控系統(tǒng)及內(nèi)飾部件等產(chǎn)品也具有國際領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。同時，公司擁有成熟的、體系化的創(chuàng)新流程，可以通過產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃以及先進(jìn)工藝的結(jié)合，在前期判斷產(chǎn)品技術(shù)的未來趨勢，并以此系統(tǒng)化地進(jìn)行創(chuàng)新項(xiàng)目開發(fā)，使公司時刻保持國際領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。

2、采購模式

公司采購的原材料主要包括鋼材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、機(jī)電類等，主要采取以產(chǎn)定購的采購模式，由公司采購部統(tǒng)一對外進(jìn)行采購。公司采購部根據(jù)年度需求預(yù)測以及月度訂單制定采購需求計(jì)劃，并結(jié)合原材料庫存采用持續(xù)分批量的形式向供應(yīng)商進(jìn)行采購。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和異常情況進(jìn)行反饋，并對質(zhì)量情況進(jìn)行匯總；采購物資通過檢驗(yàn)后由倉庫管理專員對來料進(jìn)行清點(diǎn)入庫。

原材料采購是產(chǎn)品品質(zhì)保證體系的首要環(huán)節(jié)，公司制定了《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理程序》等程序文件，建立了完善的采購管理程序和供應(yīng)商管理體系。公司采購存在客戶指定供應(yīng)商采購及自行選擇供應(yīng)商采購兩種。例如：面料主要由客戶指定供應(yīng)商供貨，化工原料主要通過市場化方式選擇供應(yīng)商，鋼管及塑料粒子等原材料由公司建立供應(yīng)商調(diào)查表初步確定供貨商名單，并經(jīng)采購部、質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部現(xiàn)場審核、送樣合格后，經(jīng)批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商。目前，公司與主要原材料供應(yīng)商均建立了長期合作關(guān)系，具有一定的議價能力，并能有效降低缺貨風(fēng)險(xiǎn)。

3、銷售模式

（1）乘用車內(nèi)飾銷售模式

由于乘用車內(nèi)飾行業(yè)存在產(chǎn)品并非直接面向市場開發(fā)和生產(chǎn)，而是基于客戶的規(guī)格展開業(yè)務(wù)這一特殊結(jié)構(gòu)，乘用車內(nèi)飾企業(yè)在銷售過程中一般以客戶為導(dǎo)向而非以市場為導(dǎo)向，公司與主要乘用車整車廠之間具有長期合作關(guān)系。

在新車型的開發(fā)階段，乘用車整車廠將邀請乘用車內(nèi)飾供應(yīng)商就其供應(yīng)的組件和系統(tǒng)進(jìn)行投標(biāo)。乘用車零部件供應(yīng)商是否受邀投標(biāo)取決于其研發(fā)和技術(shù)能力、知名度以及與整車廠間的客戶關(guān)系?；诖祟愌?，公司提供相應(yīng)的投標(biāo)文件。

在投標(biāo)文件的基礎(chǔ)上，經(jīng)過一輪或多輪選擇，整車廠將通過提名信的方式提名公司為研發(fā)及后續(xù)系列訂單的供應(yīng)商，公司最終是否能夠取得系列訂單取決于是否滿足提名信中列出的具體目標(biāo)：技術(shù)規(guī)格、滿足既定的截止日期（包括原型生產(chǎn)，生產(chǎn)測試，試生產(chǎn)和投產(chǎn)）、定價和質(zhì)量等。除了提名信中的規(guī)定外，能否成為系列生產(chǎn)的供應(yīng)商還基于整車廠的采購規(guī)定以及單獨(dú)的物流和質(zhì)量協(xié)議。一般而言，開發(fā)階段通常持續(xù)兩到三年。后續(xù)系列訂單的持續(xù)期則根據(jù)項(xiàng)目及合作情況而不同，一般覆蓋對應(yīng)車型的生命周期。

乘用車銷售和營銷活動以客戶為導(dǎo)向。對于每個具體客戶，項(xiàng)目管理和研發(fā)都整合到客戶管理領(lǐng)域。銷售活動由全球營銷活動予以支持。

（2）商用車座椅系統(tǒng)銷售模式

商用車領(lǐng)域全新車型的開發(fā)一般是整車廠發(fā)出RFQ文件給體系內(nèi)的供應(yīng)商，由體系內(nèi)的供應(yīng)商針對RFQ提交各自的產(chǎn)品匹配方案，在符合技術(shù)要求的情況下，根據(jù)價格的高低選擇供應(yīng)商。由于終端市場對座椅的喜好有傾向性，所以整車廠在選擇供應(yīng)商的時候也需要綜合考慮座椅的品牌終端市場接受度，中高端車型一般選擇好品牌的座椅，低端車型選擇價格實(shí)惠的座椅。經(jīng)過一輪或多輪選擇，整車廠將通過簽署開發(fā)協(xié)議的方式確定最終的供應(yīng)商。全新車型的開發(fā)一般會持續(xù)2-3年，舊車型改版升級項(xiàng)目一般在12個月以內(nèi)完成。

座椅的交付以簽訂的供貨協(xié)議為基礎(chǔ)，并存在匹配的質(zhì)量和物流協(xié)議，根據(jù)簽訂的份額持續(xù)供貨。商用車領(lǐng)域的銷售活動基本上是根據(jù)市場、客戶（整車廠由大客戶經(jīng)理提供服務(wù)）或銷售渠道（售后市場或制造商）來予以組織。

商用車整車廠是以市場為導(dǎo)向，根據(jù)市場上對車型的需求開發(fā)牽引車、載貨車、自卸車以及特種車輛，同時針對終端客戶個性化的需求，開發(fā)不同區(qū)域的車型版本，以提高終端客戶滿意度為銷售方向。一般整車的生命周期很長，產(chǎn)品車型短期升級變化比較多。

4、生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)模式分為新產(chǎn)品開發(fā)后生產(chǎn)和成熟產(chǎn)品生產(chǎn)。新產(chǎn)品生產(chǎn)需要進(jìn)行開發(fā)驗(yàn)證后轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)工廠進(jìn)行批量生產(chǎn)，存在一系列嚴(yán)格的認(rèn)證程序，從而保證新產(chǎn)品開發(fā)的成功率。新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)需要經(jīng)過研發(fā)設(shè)計(jì)、模具開發(fā)制作，產(chǎn)品試制及模具改進(jìn)，產(chǎn)品檢測并經(jīng)過客戶PPAP認(rèn)可之后，方可進(jìn)行產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。成熟產(chǎn)品主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，客戶在項(xiàng)目開發(fā)前期與公司商務(wù)部簽訂框架合同，確定購銷意向，并每年度和公司商務(wù)部簽訂采購合同來執(zhí)行銷售行為。通常，長期合作的客戶向公司提交年度采購計(jì)劃預(yù)測，并且每月發(fā)出下月采購計(jì)劃和后三月滾動預(yù)測計(jì)劃。計(jì)劃物流部根據(jù)銷售合同、下月采購計(jì)劃滾動預(yù)測及每月實(shí)際收到訂單的情況，按照訂單緩急程度制定發(fā)貨時間表；計(jì)劃物流部匯總后結(jié)合成品庫存情況滾動編排生產(chǎn)月計(jì)劃書、周計(jì)劃書、日計(jì)劃書，并下發(fā)至生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

2021年公司營業(yè)收入168.32億元，與上年同期增長6.99%。2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.26億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。更多報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況參見“一、經(jīng)營情況討論與分析”中相關(guān)內(nèi)容。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-009

轉(zhuǎn)債代碼：110801 轉(zhuǎn)債簡稱：繼峰定01

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2022年3月30日，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中王繼民先生、徐建君先生、汪永斌先生以視頻接入的通訊方式參加會議。會議由董事長王義平先生召集主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2022年3月18日發(fā)出。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年年度審計(jì)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年年度審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤146,175,041.11元，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取盈余公積金14,617,504.11元，母公司期末可供分配利潤為836,457,927.78元。

經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司2021年半年度利潤分配方案的議案》，公司以方案實(shí)施前的公司總股本1,093,813,362股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利196,886,405.16元，并于2021年9月13日實(shí)施完成。2021年半年度現(xiàn)金分紅占公司2021年歸屬于上市公司股東凈利潤的155.80%。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，綜合考慮股東利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的公告》 （公告編號：2022-011）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（九）審議通過《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2021年年度股東大會將聽取《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（十）審議通過《關(guān)于續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告>全文及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。

（十二）審議通過《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足各子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于提高公司整體融資效率，符合公司整體利益。本次擔(dān)保對象均為公司下屬全資、控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-014）。

（十四）審議通過《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號：2022-015）

（十五）審議通過《關(guān)于公司2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-016）

（十六）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》

根據(jù)《公司章程》及《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會考核，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況并參考行業(yè)薪酬水平，確認(rèn)2021年度公司董事及高級管理人員年度稅前薪酬總額。

本議案董事薪酬尚需提交股東大會審議。

（十七）審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-017）及《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司章程》。

（十八）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2022-018）。

（十九）審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-019）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-012

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠共有合伙人160人，共有注冊會計(jì)師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。容誠對寧波繼峰汽車零部件股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為185家。

4.投資者保護(hù)能力

容誠已購買注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5.誠信記錄

容誠近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

10名從業(yè)人員近三年在其他會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：鄔曉磊，2014年成為中國注冊會計(jì)師， 2011 年開始從事審計(jì)工作。2019 年開始在容誠執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年服務(wù)過繼峰股份（603997）、華利集團(tuán)（300979）、沙鋼股份（002075）等多家上市公司。

項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師：王子強(qiáng)，2018年成為中國注冊會計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署過繼峰股份（603997）、愛旭股份（600732）、英可瑞（300713）等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：譚代明，2006年成為中國注冊會計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年復(fù)核過安納達(dá)（002136）、順絡(luò)電子（002138）、華興源創(chuàng)（688001）等10余家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況。

項(xiàng)目合伙人鄔曉磊、簽字注冊會計(jì)師王子強(qiáng)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人譚代明近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

容誠及上述人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況、投入的工作量、事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來確定審計(jì)費(fèi)用。本公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為280萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為60萬元，2022年度審計(jì)費(fèi)用將參考2021年擬定，預(yù)計(jì)與2021年一致。

二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會的履職情況

公司董事會審計(jì)委員會已對容誠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為容誠在對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，嚴(yán)格遵照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，獨(dú)立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)。公司對其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況均表示滿意。公司擬續(xù)聘容誠為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見：

獨(dú)立董事對容誠的業(yè)務(wù)和資質(zhì)情況進(jìn)行了慎重審核，認(rèn)為其具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。

容誠在對公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，能夠客觀、獨(dú)立地對公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。

基于此，我們同意將該議案提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。

2、獨(dú)立意見：

容誠具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。

容誠在對公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，嚴(yán)格遵照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，獨(dú)立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)，我們同意公司續(xù)聘容誠為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意提交股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年3月30日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-014

轉(zhuǎn)債代碼：110801 轉(zhuǎn)債簡稱：繼峰定01

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告

一、申請授信額度的基本情況

根據(jù)寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度發(fā)展計(jì)劃，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向銀行申請總額度不超過人民幣29.00億元的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資額度、銀行票據(jù)額度等。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過本議案之日起不超過12個月，授權(quán)額度在有效期內(nèi)可循環(huán)使用。

上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，公司實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

二、內(nèi)部審議程序

2022年3月30日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。董事會提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理辦公會議，根據(jù)公司資金需求分配各銀行的綜合授信額度，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件。上述事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-015

關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品公告

委托理財(cái)受托方：銀行、基金公司等金融機(jī)構(gòu)。

本次委托理財(cái)金額：擬使用單日最高余額不超過人民幣8億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在此額度內(nèi)，資金可滾動使用。

委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款、大額存款、貨幣基金等安全性高、流動性強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

委托理財(cái)期限：自董事會審議通過之日起不超過12個月。

履行的審議程序：經(jīng)第四屆董事會第十二次會議審議通過。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高資金使用效率，增加收益，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬使用閑置自有資金擇機(jī)購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品。

（二）資金來源

公司暫時閑置的自有流動資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

1、委托理財(cái)產(chǎn)品類型

銀行、基金公司等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動性強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，例如結(jié)構(gòu)性存款、大額存款、貨幣基金等。

2、委托理財(cái)產(chǎn)品金額及期限

單日最高余額不超過8億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動使用。

3、實(shí)施方式

董事會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則，建立健全相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。本次理財(cái)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司內(nèi)部資金管理要求。采取的具體措施如下：

1、公司財(cái)務(wù)部將選擇安全性高、流動性強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次理財(cái)資金使用與保管情況，由內(nèi)審部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對本次理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司及子公司擬使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，不得用于購買貸款型、信托型、私募基金理財(cái)產(chǎn)品或項(xiàng)目融資，不得用于二級市場投資或參與上市公司再融資。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司及子公司擬使用閑置自有資金購買的均是低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，公司財(cái)務(wù)部將及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、對公司的影響

公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

截至2021年12月31日，公司的貨幣資金為14.06億元，本次理財(cái)最高額度不超過人民幣8億元，占最近一期期末貨幣資金的56.91%。公司是在保證運(yùn)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會對公司主營業(yè)務(wù)、日常運(yùn)營產(chǎn)生不良影響。通過對暫時閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率和業(yè)績水平，并能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中公允價值變動損益或投資收益。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本年度擬使用閑置自有資金擇機(jī)購買銀行、基金公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性強(qiáng)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因造成收益的波動，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、決策程序的履行

（一）內(nèi)部決策程序

2022年3月30日，公司召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。董事會同意公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣8億元的暫時閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動使用。

本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不會影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。該投資事項(xiàng)的審議、決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣8億元的暫時閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

六、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬元

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-016

轉(zhuǎn)債代碼：110801 轉(zhuǎn)債簡稱：繼峰定01

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司關(guān)于

2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。為規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率波動帶來的不良影響，董事會提請股東大會同意公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的境內(nèi)外下屬企業(yè)（以下簡稱“子公司”）在單日最高余額不超過35億元人民幣的交易額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、外匯套期保值情況概述

（一）外匯套期保值目的

公司業(yè)務(wù)遍布全球，境外銷售收入較大，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為了有效規(guī)避和防范匯率波動對公司及子公司經(jīng)營業(yè)績造成的不利影響，降低外匯風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況與大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（二）主要業(yè)務(wù)品種及涉及貨幣

公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于：遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)、互換業(yè)務(wù)、期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的外幣幣種包括但不限于歐元、美元、捷克克朗和波蘭茲羅提。

（三）業(yè)務(wù)規(guī)模

公司及子公司擬在單日最高余額不超過35億元人民幣的交易額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。在授權(quán)期限內(nèi)，額度可循環(huán)滾動使用。

（四）授權(quán)及期限

公司提請股東大會授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施。授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)人簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同及文件，不再上報(bào)董事會進(jìn)行審批，不再對單一金融機(jī)構(gòu)、單一業(yè)務(wù)出具董事會決議。授權(quán)期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月。

二、外匯套期保值風(fēng)險(xiǎn)

公司不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)。公司將以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，來規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。但開展外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

（一）匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：匯率變化存在很大的不確定性，在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失。

（二）履約風(fēng)險(xiǎn)：在合約期限內(nèi)合作的金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)倒閉、市場失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，導(dǎo)致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控不完善或操作人員水平而造成風(fēng)險(xiǎn)。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等進(jìn)行了明確規(guī)定，對外匯套期保值業(yè)務(wù)行為和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效規(guī)范和控制。

（二）公司基于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的目的開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易，并嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

（三）《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》明確了外匯套期保值業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦部門、審查和監(jiān)督部門，當(dāng)外匯市場發(fā)生重大變化時，及時上報(bào)，積極應(yīng)對，妥善處理。

（四）為了控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司將僅與具備業(yè)務(wù)資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（五）公司將加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管控，嚴(yán)格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

（六）公司審計(jì)部對外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的會計(jì)核算原則

本公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號—套期會計(jì)》以及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號—金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和披露。

五、獨(dú)立董事意見

本次授權(quán)公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不以投機(jī)為目的，有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的不利影響。公司將在合法、審慎的原則下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司及子公司在單日最高余額不超過35億元人民幣的交易額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，并提交股東大會審議。

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-017

變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

2022年1月14日，公司披露了《關(guān)于“繼峰定02”轉(zhuǎn)股完成暨摘牌的公告》（公告編號：2022-004），截至2022年1月12日，累計(jì)共有7,182,000張“繼峰定02”定向可轉(zhuǎn)債（71,820.00萬元）轉(zhuǎn)換成公司無限售條件流通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為100,243,398.00股，“繼峰定02”已全部轉(zhuǎn)股完成，公司“繼峰定02”已于2022年1月21日在上海證券交易所摘牌。公司注冊資本、總股本由1,018,880,596股增加至1,119,123,994股。

鑒于上述變更，公司于2022年3月30日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》，擬對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請股東大會授權(quán)管理層及其授權(quán)人士辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

具體修訂內(nèi)容如下：

變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

上述修訂尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份 公告編號：2022-018

關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告

● 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財(cái)政部于2021年11月2日發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》的有關(guān)規(guī)定，對原會計(jì)政策進(jìn)行變更。變更后，公司自2021年1月1日起，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”。

● 本次會計(jì)政策變更對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。

一、本次會計(jì)政策變更概述

2021年11月2日，財(cái)政部會計(jì)司發(fā)布了關(guān)于新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》：根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》（財(cái)會〔2017〕22號）的有關(guān)規(guī)定，通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

根據(jù)上述要求，公司決定自2021年1月1日起，將相關(guān)為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤表由“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

2022年3月30日，公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案無需提交公司股東大會審議。

二、本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

1、變更前、后的會計(jì)政策

本次會計(jì)政策變更前，公司及其下屬子公司將運(yùn)輸成本在“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。本次會計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部實(shí)施問答的有關(guān)規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

2、會計(jì)政策變更的原因

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于新收入準(zhǔn)則實(shí)施問答的有關(guān)規(guī)定而實(shí)施，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整。

三、本次會計(jì)政策變更對公司的影響

公司將自2021年1月1日起，將相關(guān)為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤表由“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”，將影響營業(yè)成本、銷售費(fèi)用這兩個項(xiàng)目。具體影響金額如下：

單位：人民幣元

本次會計(jì)政策變更，對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

本次會計(jì)政策變更，是根據(jù)財(cái)政部新發(fā)布的要求而做出，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況。新的會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更程序符合《公司章程》及相關(guān)法律的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意公司本次會計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會意見

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次會計(jì)政策的變更。

證券代碼：603997 證券簡稱：繼峰股份福田二手農(nóng)機(jī)市場地址電話 公告編號：2022-010

第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2022年3月30日，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。監(jiān)事會主席張鵬先生主持了本次會議，董事會秘書、證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議通知于2022年3月18日發(fā)出。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年年度審計(jì)報(bào)告的議案》

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，綜合考慮了股東利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的議案》

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（八）審議通過《關(guān)于公司<2021年年度報(bào)告>全文及其摘要的議案》

公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》等有關(guān)規(guī)定，對董事會編制的公司2021年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下書面審核意見：

（1）公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映公司2021年年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）公司監(jiān)事會在提出審核意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

（4）全體監(jiān)事保證公司2021年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

（九）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（十）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

根據(jù)相關(guān)制度的規(guī)定，并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況及行業(yè)薪酬水平，對公司2021年度監(jiān)事薪酬予福田二手農(nóng)機(jī)市場地址電話以確認(rèn)。

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2022年3月30日